中国进出口银行上海分行举办反洗钱培训
2018-5-16 14:10:00发布70次查看
近年来，全球反洗钱监管和处罚的力度日益加大，我国金融机构反洗钱工作也面临着严峻的挑战。今年以来，根据人民银行要求，上海分行一方面加强了反洗钱客户身份识别工作，一方面严格强化制裁风险防控工作，防范因受制裁风险影响带来的法律风险、声誉风险、关联风险等重大风险。
为进一步提高我行反洗钱工作和管理水平，提升员工工作技能和反洗钱意识，分行于5月4日举办了反洗钱专题培训，邀请人民银行反洗钱专家来我行进行了“当前反洗钱形势与监管动向”讲座。分行行领导和相关处室员工积极参与，华东地区的兄弟分行也派员参训。
培训课程介绍了我国反洗钱工作历史沿革、当前反洗钱面临的形势与挑战以及最新监管动向等，分析了国内外洗钱和制裁案例，结合现场检查中发现的问题和近年监管处罚情况，指出了当前我国金融机构在反洗钱工作中存在的主要问题，并提出应对之策和建设性的工作建议。现场，专家就国际制裁政策对我行业务的影响、如何识别客户受益所有人等问题进行了答疑。
此次培训反响热烈，通过面对面交流和互动，增强了分行全体员工的反洗钱责任意识。分行广大干部员工纷纷表示，在当前的反洗钱强监管的形势下，应持之以恒贯彻落实内外部反洗钱监管要求，强化客户身份识别和客户洗钱风险等级评定工作，切实防范洗钱及制裁风险，齐心共筑牢反洗钱和反恐怖融资防线。
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