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冒充公检法诈骗升级版——涉嫌洗钱检察官上门来查账?

2018-10-11 0:00:00发布124次查看

    你是xxx吗?我们这里是上海市公安局的,你应涉嫌犯罪被外地公安机关通缉。我没有呀,那地方我都没有去过。那我将你的电话转接到长沙市公安局大队长处,你和他们解释……这是典型的冒充公检法电信诈骗套路,而它最近有了升级版本。 
   “良心”剧组精心策划 
   2018年8月19日辖区居民郎女士来所报案称8月29日14时许家中座机接到一个自称上海市电信局工作人员的电话,说被害人电话在长沙开通了一个宽带业务目前处于欠费状态,被害人表示没有办理过相关业务,电话遂即被转接到所谓的长沙市公安局报案,于是一个自称王警官的人告诉被害人涉嫌一起洗钱大案,并将电话转接至刑侦大队长处,对方表示要将被害人采取刑事强制措施,并派遣工作人员上门核查账目。 
   胆大妄为竟上门“核查” 
   8月21日下午14时许一个自称长沙检察院工作人员的谢某来到被害人家中,以核查账目的名义取走被害人身份证,银行卡,银行存单,及现金近80000元。之后仍继续打电话催要缴纳保证金,被害人无力准备,告知家属时恍然大悟,发现被骗。 
   通缉? 
   伪造的国家机关公文 
   案中案    诈骗嫌疑人也是受害人? 
   电信诈骗犯罪嫌疑人谢某从被害人家中取走身份证、银行卡、存单后至银行将钱款取出连同现金全部通过atm机无卡存款功能将钱款转至境外。骗子胆子这么肥?还敢直接去银行取款?诈骗嫌疑人带着被害人的身份证及银行卡存单并使用自己的身份证至银行办理了取款业务。民警接到报案后根据线索追踪至银行,锁定了嫌疑人的身份信息。 
   2018年9月14日犯罪嫌疑人谢某准备再次乘坐飞机来沪实施诈骗时在机场被民警查获,民警见到谢某时其还称自己是在替长沙市公安局协助办案。经审讯,冒充公检法诈骗套路升级版逐步浮出水面。原来犯罪嫌疑人自己也是电信诈骗受害人。 
   此时的谢某已被彻底“洗脑” 
   如何从被害人变成诈骗犯? 
   2018年8月初的某天犯罪嫌疑人谢某接到冒充长沙市电信局工作人员的诈骗电话,称其身份证在长沙办理了一张电话卡欠费1000元,随后电话转接至长沙公安局报案,然后称谢某涉嫌洗钱犯罪,需要按他们的要求冻结银行账户。之后又打电话给谢某介绍检察长给她认识,并称上海有一名老太太跟她情况类似让她去帮助她,并报销车费,还承诺其可以入党成为长沙市公安局国家工作人员。假冒的杨警官还给谢某发送了一张长沙市公安局刑警队协勤证。谢某信以为真随即以长沙市公安局、长沙市检察院工作人员的身份前往上海郎女士家中检查账户并一步步案要求将被害人银行卡、银行存单中钱款及家中八万元现金通过atm机存入指定账户。 
   通过民警的教育谢某认识到自己实时了诈骗行为,与其联系的检察长、大队长均系诈骗分子,谢某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,案件在进一步处理中。
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